Tar del Lazio: Sospensione adempimento “Titolare Effettivo”

Aggiornamento 20/12/2023

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Il Tar del Lazio con l’ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione

Il Tar del Lazio con l’ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” pubblicato in G.U. – Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Pertanto:

- l’obbligo della prima comunicazione dei “Titolari Effettivi” al Registro Imprese, per finalità antiriciclaggio, resta sospeso;
- la data di scadenza dell’11 dicembre 2023 viene bloccata;
- slitterebbe al 2024 la scadenza per la comunicazione dei dati del “Titolare effettivo” in attesa del giudizio di merito per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.

Al momento, il canale telematico DIRE per effettuare le comunicazioni del TE resta aperto ed operativo.

Le comunicazioni che dovessero essere trasmesse dopo la scadenza dell’11 dicembre 2023, per effetto della sospensiva TAR Lazio, non saranno considerate tardive né saranno assoggettate all’applicazione delle sanzioni, come disposto dalla normativa.

Fonte: Fnaarc.it


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